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Hallo zusammen,

Ich stehe gerade vor einer Herausforderung, die mich wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Als Verantwortlicher für Geschäftsentwicklung in unserem Start-up bin ich zuständig für das Prüfen neuer Geschäftsbeziehungen. Ein wichtiger Punkt dabei: Die Sanktionslisten.

Ich dachte ursprünglich, das wäre einfach. Aber es scheint, als gäbe es so viele verschiedene Sanktionslisten auf verschiedenen Ebenen: international, national, europäisch etc. Es ist eine echte Herausforderung, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass wir alle relevanten Listen prüfen.

Hat jemand Tipps, wie man diesen Prozess effizienter gestalten kann? Gibt es vielleicht spezialisierte Dienstleister oder Tools, die wir verwenden können? Wie behaltet ihr den Überblick über all diese Listen und deren Aktualisierungen?

Ich bin für jede Hilfe oder Ratschläge sehr dankbar!

Viele Grüße

Hallo,

Du hast völlig recht, das Navigieren durch die verschiedenen Sanktionslisten kann in der Tat eine Herausforderung sein. Zum Glück gibt es einige Ansätze, die dir helfen können, diesen Prozess zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

Erstens gibt es Software-Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Sanktionslistenprüfung entwickelt wurden. Diese können eine automatische Überprüfung gegen mehrere Listen gleichzeitig durchführen und werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Änderungen zu berücksichtigen.

Zweitens könntest du in Erwägung ziehen, einen Compliance-Officer oder eine ähnliche Rolle in deinem Unternehmen einzuführen. Dieser kann dafür verantwortlich sein, sich auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Checks durchgeführt werden.

Letztlich hängt der beste Ansatz von deinem spezifischen Geschäftsmodell und deinen Ressourcen ab. Aber denke daran, dass die Einhaltung von Sanktionen sehr wichtig ist, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!

Beste Grüße